CFTC alerta o público sobre golpes de ‘Money Mule’ envolvendo criptografia disfarçados de oportunidades de trabalho em casa

Estudantes e candidatos a emprego devem ter cuidado com um tipo específico de fraude criptográfica que promete falsamente oportunidades de

João Portela

João Portela

Olá me chamo João portela e vou te guiar no universo das criptomoedas


Estudantes e candidatos a emprego devem ter cuidado com um tipo específico de fraude criptográfica que promete falsamente oportunidades de trabalho em casa, alerta a Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Os golpes de “mula de dinheiro” envolvem criminosos que enganam as pessoas para que enviem e recebam dinheiro em suas contas bancárias, carteiras digitais ou contas de negociação de criptografia no mercado à vista como parte de suas supostas responsabilidades profissionais.

Melanie Devoe, diretora do Escritório de Educação e Divulgação do Cliente (OCEO) da CFTC, avisa que mesmo os participantes involuntários no branqueamento de capitais podem ser acusados ​​criminalmente.

“Os jovens que procuram empregos de verão podem estar apenas à procura de um rendimento a tempo parcial e podem ser atraídos por ofertas que exigem estar online algumas horas por dia. Infelizmente, eles podem se tornar cúmplices involuntários da lavagem de dinheiro ou do que os criminosos chamam de ‘mulas de dinheiro’, e essa associação pode levá-los à prisão.”

A CFTC observa que as vítimas podem ser orientadas a usar Bitcoin (Bitcoin) quiosques ou outras rampas de acesso para transferir dinheiro para ativos digitais em um blockchain. Eles também podem receber um grande pagamento para uma única carteira criptografada e, em seguida, ser direcionados a dividir esse pagamento e enviá-lo em parcelas menores para uma lista de outros endereços.

O regulador também alerta o público para ficar atento a golpes românticos de “abate de porcos”.

Em um golpe de abate de porcos, os malfeitores estabelecem um relacionamento com a vítima on-line para ganhar sua confiança e convencê-la a investir em plataformas de criptomoeda controladas pelos golpistas. Depois que a vítima investe uma quantia significativa de dinheiro, o vigarista desaparece com os fundos.

Os fraudadores referem-se às suas vítimas como “porcos” porque usam histórias elaboradas para “engordar” a vítima, fazendo-a acreditar que estão em um relacionamento próximo.

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