A corretora de criptomoedas Falcon Labs deverá pagar mais de US$ 1.768.000 em acordo com a CFTC

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) está ordenando que a corretora de criptomoedas registrada nas

João Portela

João Portela

Olá me chamo João portela e vou te guiar no universo das criptomoedas


A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) está ordenando que a corretora de criptomoedas registrada nas Seychelles, Falcon Labs, pague quase US$ 2 milhões para resolver violações regulatórias.

CFTC diz que a Falcon Labs não conseguiu registrar-se adequadamente junto ao regulador e, consequentemente, pagará um total de US$ 1.768.512 na primeira ação do regulador contra um comerciante de comissão de futuros (FCM) não registrado.

“A Falcon Labs foi ordenada a cessar e desistir de agir como um FCM não registrado, fornecendo aos norte-americanos acesso a plataformas de negociação de derivativos de ativos digitais. A ordem também exige que a Falcon Labs pague US$ 1.179.008 em restituição e uma multa monetária civil de US$ 589.504.”

De acordo com a CFTC, a corretora de criptografia “solicitou ou aceitou pedidos” de clientes baseados nos EUA de cerca de outubro de 2021 até pelo menos 27 de março de 2023.

“Ao longo deste período, a Falcon Labs funcionou como um intermediário, facilitando a negociação dos clientes em várias bolsas de ativos digitais, incluindo clientes institucionais localizados nos EUA. A Falcon Labs forneceu aos seus clientes acesso direto às bolsas, primeiro criando uma conta principal em seu próprio nome e depois criando subcontas associadas. As exchanges geralmente não exigiam, e a Falcon Labs geralmente não fornecia, informações de identificação do cliente para os titulares de subcontas.”

O acordo da Falcon Labs ocorre pouco mais de uma semana desde que o presidente da CFTC, Rostin Behnam, avisou que a indústria de criptomoedas “provavelmente verá nos próximos seis a 18 meses ou seis a 24 meses outro ciclo de ações de fiscalização”.

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