Executivo da BTC-e se declara culpado de acusações de lavagem de dinheiro de mais de US$ 9 bilhões

Figuras proeminentes como Vinnik, Bankman-Fried e Zhao enfrentaram acusações do DOJ por lavagem de dinheiro A popular exchange de criptomoedas

João Portela

João Portela

Olá me chamo João portela e vou te guiar no universo das criptomoedas


  • Figuras proeminentes como Vinnik, Bankman-Fried e Zhao enfrentaram acusações do DOJ por lavagem de dinheiro
  • A popular exchange de criptomoedas KuCoin também recebeu acusações semelhantes

As criptomoedas têm sido cada vez mais associadas a atividades de lavagem de dinheiro, com figuras notáveis ​​como Sam Bankman-Fried e Changpeng Zhao enfrentando penas de prisão. Um novo jogador pode ser adicionado a essa lista agora, com Alexander Vinnik, cofundador da BTC-e, uma exchange ilícita de criptomoedas, se declarando culpado de acusações semelhantes.

De acordo com um Comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ),

“Um cidadão russo se declarou culpado hoje de conspiração para cometer lavagem de dinheiro relacionada ao seu papel na operação da bolsa de criptomoedas BTC-e de 2011 a 2017.”

Segundo o mesmo, Alexander Vinnik, de 44 anos, desempenhou um papel significativo como um dos operadores do BTC-e, reconhecido como uma das maiores bolsas de moeda virtual a nível mundial.

BTC-e sob o radar do DoJ

O BTC-e operou por volta de 2011 até seu fechamento pelas autoridades em julho de 2017. Nesse período, a exchange facilitou transações superiores a US$ 9 bilhões, ao mesmo tempo em que atendia a mais de um milhão de usuários em todo o mundo. Isso incluiu também uma base de clientes notável nos Estados Unidos.

Em sua declaração, o DoJ afirmou:

“O BTC-e foi uma das principais formas pelas quais os criminosos cibernéticos em todo o mundo transferiram, lavaram e armazenaram os rendimentos criminosos de suas atividades ilegais.”

As operações do BTC-e dependiam fortemente de empresas de fachada e entidades afiliadas que não possuíam registro adequado no FinCEN. Também negligenciou as políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu Cliente (KYC).

Alexander Vinnik executou a configuração de inúmeras empresas de fachada e contas financeiras em todo o mundo para facilitar as transações do BTC-e.

Agora, um juiz do tribunal distrital federal determinará a sentença para Vinnik, considerando vários fatores, incluindo as Diretrizes de Penas dos EUA.

Aqui, é importante notar que em 2017, o FinCEN impôs penalidades monetárias civis significativas, totalizando cerca de US$ 122 milhões, contra BTC-e e Vinnik por violarem intencionalmente as leis antilavagem de dinheiro dos EUA.

KuCoin também?

Num desenvolvimento recente, o DoJ também carregada KuCoin, uma importante bolsa de criptomoedas, ao lado de seus fundadores Chun Gan e Ke Tang. As acusações apresentadas contra eles incluem conspiração para violar a Lei do Sigilo Bancário e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

O DoJ afirmou,

“Desde a sua fundação em 2017, a KuCoin recebeu mais de US$ 5 bilhões e enviou mais de US$ 4 bilhões, de receitas suspeitas e criminosas.”

Tomados em conjunto, estes desenvolvimentos destacam os desafios contínuos enfrentados pelas autoridades no combate aos crimes financeiros no ecossistema das criptomoedas.

O que dizem os números?

Um relatório recente da Chainanálise, no entanto, pinta uma imagem mais positiva do criptoespaço. De acordo com a plataforma de dados blockchain, houve um declínio acentuado nas atividades de lavagem de dinheiro em 2023, especialmente quando comparado a 2022.

Dados de lavagem de dinheiro da ChainalysisDados de lavagem de dinheiro da Chainalysis

Fonte: Chainalysis



Fonte da Matéria Original em Inglês

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